
Categoria: Compliance


O primeiro relatório global do GAFI sobre conformidade estatal em lavagem de dinheiro

LAVAGEM DE DINHEIRO: alterada a Recomendação 24 do GAFI sobre a identificação de beneficiários finais

Integridade no sistema de justiça: o caso Xhoxhaj vs. Albânia (2021)

Retrocesso no sistema brasileiro anticorrupção

O compartilhamento de inteligência financeira no direito comparado

O COAF de um paraíso tropical

Pela porta ou pela janela: assédio moral no trabalho

O caso de Mariana depois de Brumadinho

Leis do tipo Magnitsky como métodos unilaterais anticorrupção e meios de prevenção a graves violações de direitos humanos

O Procurador-Geral “ad hoc” da Colômbia para o caso Odebrecht

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano na Lei de Improbidade Administrativa

“Forum shopping” e acesso a jurisdições estrangeiras em tutela coletiva
