
Tag: Compliance


O primeiro relatório global do GAFI sobre conformidade estatal em lavagem de dinheiro

A Recomendação Anticorrupção da OCDE de 2021.

Crimes ambientais e lavagem de dinheiro

O dever de compliance dos advogados na Lei de Lavagem de Dinheiro

Retrocesso no sistema brasileiro anticorrupção

O caso de Mariana depois de Brumadinho

Leis do tipo Magnitsky como métodos unilaterais anticorrupção e meios de prevenção a graves violações de direitos humanos

“Forum shopping” e acesso a jurisdições estrangeiras em tutela coletiva

Três novas obras de compliance e um MBA na UnB

Breves comentários ao Marco Civil da Internet

A nova Lei Anticorrupção brasileira

Mensalão em pílulas
