Tag: Compliance
Halet vs. Luxemburgo: a proteção aos whistleblowers a partir do caso LuxLeaks
O primeiro relatório global do GAFI sobre conformidade estatal em lavagem de dinheiro
A Recomendação Anticorrupção da OCDE de 2021.
Crimes ambientais e lavagem de dinheiro
O dever de compliance dos advogados na Lei de Lavagem de Dinheiro
Retrocesso no sistema brasileiro anticorrupção
O caso de Mariana depois de Brumadinho
Leis do tipo Magnitsky como métodos unilaterais anticorrupção e meios de prevenção a graves violações de direitos humanos
“Forum shopping” e acesso a jurisdições estrangeiras em tutela coletiva
Três novas obras de compliance e um MBA na UnB
Breves comentários ao Marco Civil da Internet
A nova Lei Anticorrupção brasileira
Mensalão em pílulas