Categoria: Compliance
Match-fixing e a corrupção desportiva
O primeiro relatório global do GAFI sobre conformidade estatal em lavagem de dinheiro
LAVAGEM DE DINHEIRO: alterada a Recomendação 24 do GAFI sobre a identificação de beneficiários finais
Integridade no sistema de justiça: o caso Xhoxhaj vs. Albânia (2021)
Retrocesso no sistema brasileiro anticorrupção
O compartilhamento de inteligência financeira no direito comparado
O COAF de um paraíso tropical
Pela porta ou pela janela: assédio moral no trabalho
O caso de Mariana depois de Brumadinho
Leis do tipo Magnitsky como métodos unilaterais anticorrupção e meios de prevenção a graves violações de direitos humanos
O Procurador-Geral “ad hoc” da Colômbia para o caso Odebrecht
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano na Lei de Improbidade Administrativa
“Forum shopping” e acesso a jurisdições estrangeiras em tutela coletiva